经济指标

<p>这个故事最初由公共诚信中心的国际调查记者联合会发布2012年秋天,来自非洲的两个陌生人出现在塞舌尔,一个位于索马里以东约一千英里的印度洋的翠绿色群岛,与威廉王子不同这些游客并不喜欢塞舌尔的自然美景和豪华住宿,他们说,他们在塞舌尔的繁华的离岸金融中心开展业务,最后还有凯特米德尔顿和其他一流的名人</p><p>他们前往Zen Offshore的办公室,Zen Offshore是岛上数十家公司之一,为世界各地的客户建立了难以追踪的“空壳公司”</p><p>他们解释说,他们代表了一位担任“联络官”的个人津巴布韦政府和富有的钻石矿之间“对任何了解资源利用中腐败和洗钱的关系的人ch,经济贫困的国家,这种说法应该引起怀疑但是在他们可以走得更远之前,一位Zen Offshore代表将他们切断了“是的,我们不想知道这一点,”他笑着说道,“如果我们知道那个我们必须把它放到前面所以我在最后几分钟没有听到你说的话“操作员接着解释了这对如何在塞舌尔建立公司并隐藏其背后的真实身份的人通过创建一个迷宫般的所有权结构,将“公司内部公司置于公司内”塞舌尔公司将由多米尼加的一家公司控制,该公司将由伯利兹的一家公司控制,等等任何人都试图发现真正的所有者无法跟随全世界的文件追踪“这是不可能的”,Zen Offshore的人说“没有人会试图追逐那种信息”这个对话可以详细引用,因为wou ld-be客户实际上并不是非洲腐败中间人的使者他们是秘密记者,他们正在为半岛电视台的电视节目进行隐藏摄像机刺痛他们的纪录片在他们访问后不久播出,其中一部影片引发了一连串的丑闻</p><p>世界上最偏远的离岸避风港,这个地方已经成为吸引阿拉伯王子,中国投资者,海盗,逃犯,雇佣兵,暴徒以及想要隐藏自己的钱或掩饰其商业活动的外国人的名声</p><p>小天堂的崛起感谢塞舌尔是一个岛屿国家,人口规模小于爱荷华州达文波特,在国际腐败和洗钱史册中保持着类似Zelig的存在</p><p>在那里有金融丑闻的气味,塞舌尔经常有机会参与其中</p><p>例如,2010年,哈萨克斯坦政府向Mukhtar Ablyazov发出逮捕令,Mukhtar Ablyazov是一名被指控为银行业大亨的银行大亨使用塞舌尔公司作为从哈萨克斯坦BTA银行掠夺数十亿美元的计划的一部分2011年,澳大利亚储备银行的一家子公司承认,它通过一家与被定罪者有关的塞舌尔壳公司向尼日利亚官员提供了数百万美元的贿赂白领犯罪2012年,两名驻以色列的企业家在美国法院认罪,经营一家通过塞舌尔洗钱的非法互联网药店塞舌尔海外产业崛起的历史提供了一个案例研究在避税天堂已经成为全球争论的焦点 - 甚至成为2012年美国总统大选的一个问题,感谢共和党米特罗姆尼的开曼群岛控股 - 了解多么小避风港出现以及它们如何繁荣对于理解离岸金融体系如何蓬勃发展非常重要&nbsp;像大多数小型避税天堂一样,塞舌尔的影响力超出其适度的市场份额,因为半岛电视台的秘密诽谤者发现,海外顾客以及帮助他们的会计师,银行家和其他工作人员通常不会选择单一的离岸公司或银行账户他们创造了精心设计的网络,使用多个司法管辖区,多个前线人员和多层所有权塞舌尔等较小的避风港是这些保密链和更广泛的离岸系统中的关键环节 他们支持一个批评者指控的系统,迎合贩毒者,欺诈者,洗钱者和高净值的逃税者,加剧在岸腐败和贫困据估计,隐藏着近32万亿美元私人金融财富的海外避风港 - 大致相当于美国,中国和日本经济体的年产量相结合尽管富裕国家和国际组织承诺将其关闭,但远离人口稀少的金融避难所已经存活了很长时间,而不是退缩,塞舌尔和其他较小的隐藏处是随着美国,英国和其他世界大国通过新法律并启动旨在打击跨境避税和洗钱的新跨国举措,现在成为离岸世界中更大的参与者在过去一年中,国际组织如被称为经合组织的经济合作与发展组织加大了对瑞士的压力,英属维尔京群岛和其他欧洲风味的金融避风港对于世界各地的俄罗斯和东欧黑手党和洗钱者来说,经合组织的推动只会增加Euan Grant的吸引力,Euan Grant是前英国海关官员,现在担任货币顾问洗衣问题,称为“新避风港” - 在西方政治轨道之外运作的独立国家“我们谈论的是新加坡,阿拉伯联合酋长国,以及越来越多的毛里求斯和塞舌尔群岛,”格兰特说,经济合作与发展组织表示,塞舌尔大多抵制组织努力促使人们更加关注谁使用其离岸中心在经合组织全球税务信息交流论坛的最新报告中,塞舌尔是获得“不合规”评级的四个司法管辖区之一无法保证,论坛他说,Seychellois公司服务提供商正在记录在Seyche岛上建立的离岸公司背后的真正所有者洛洛斯官员反对负面评级,称该国与经合组织合作2012年,负责监管塞舌尔离岸业的机构首席执行官史蒂夫范尼告诉商业出版物,他的国家“始终坚持国际良好做法的规范和原则我们不希望洗钱者或罪犯,“他说,尽管如此,他还说塞舌尔很乐意帮助离岸客户接受国际税收制度的灵活性:”只要它在法律的参数是合法的甚至你的爱国义务甚至不多支付一分钱“对于塞舌尔政府来说,离岸产业的好处在岛上89,000名居民的财富中显而易见:严格按人均计算塞舌尔,平均收入高达25,000美元,是非洲最富有的国家“我们是一个充满机遇的国家”,塞舌尔总统詹姆斯·阿利克斯·米歇尔最后一次大肆宣传年度接受联合国杂志“非洲复兴”的采访国际调查记者协会获得的秘密记录表明,米歇尔可能正在其他国家寻找自己的机会</p><p>在ICIJ的“离岸泄漏”数据库中发表的记录列出了James Alix Michel作为Soleil Overseas Holding Ltd的唯一股东,Soleil Overseas Holding Ltd是一家于2007年在英属维尔京群岛成立的离岸实体.Soleil文件上的地址与总统官邸的位置相符政府发言人拒绝透露米歇尔总统是否离岸Soleil Overseas Holdings由一家名为Pines Limited的毛里求斯实体控制,该实体又监管另外八家离岸公司文件显示其中三家全部或部分由Marie Anne Claudine Lilette Savy拥有 - Glenny Savy的妻子,成员米歇尔总统的核心圈子和群岛开发公司的负责人,其中o对塞舌尔所谓的外岛总统米歇尔和格兰尼·萨维的旅游和建设工作没有回应采访要求和一系列电子邮件问题反对派媒体和政界人士将米歇尔海外持股的文件视为有利于幕后阴谋的证据他们注意到2008年美国的权力 由维基解密出版的国务院电报表示,美国官员认为“腐败是塞舌尔富裕国家遭受如此多的持续经济问题的关键原因”,需要2008年国际货币基金组织提供210亿美元的救助资金</p><p>记者和塞舌尔国民议会前成员让 - 弗朗索瓦·法拉利担心,在一个总统党控制立法机构32个席位中的31个席位的国家,米歇尔对其离岸资产问题的沉默将在任何讨论中关闭问题“总统和他的亲信将他们的钱存入离岸账户,为了使其远离自己的税务机关 - 在世界任何其他地方,这些人都会跪下,求得原谅,”法拉利说:“在这里,你猜怎么着</p><p>这只是一切照旧“非常不寻常”直到18世纪末,塞舌尔仍然无人居住第一批定居者是强壮的法国商人,他们在马埃岛的西翼建立了一个小殖民地,这个连锁店最大的岛屿到了19世纪初塞舌尔已经不流血地流入了大英帝国的手中</p><p>截至1810年,人口为3,467:3,015名奴隶,135名自由黑人,以及317名白人的统治阶级,或者塞兰切尔大塞格勒群岛 - 一个万花筒般的郁郁葱葱和不公正的死水被注销由海军部提供的仅仅是东向奴隶的补给点然后,在1971年,马赫旅游基础设施的东北海岸开设了一个机场:酒店,纪念品商店,渡轮,赌场,直升机之旅五年后,1976年,英格兰给予岛屿独立但是微观状态开始起步:詹姆斯·曼查姆就职后的几个月就是全国第一个公关在塞舌尔社会主义总理法国 - 阿尔伯特·勒内组织的政变中,他被推翻了</p><p>当时,雷内的敌人获得了着名的爱尔兰 - 南非雇佣兵“疯狂迈克”霍尔的服务,他是一名模特</p><p>理查德·伯顿在好莱坞战利品剧“野鹅”中的角色1981年11月,霍尔和一支老龄化枪支租用了一架从南非飞往塞舌尔的飞机,将AK-47包装在行李中并冒充一个橄榄球和饮酒俱乐部的成员当他们降落在岛屿首都维多利亚附近的机场时,可能的反政变变坏了经过短暂的火灾,一名海关检查员死了,霍尔和他的大多数人逃脱了劫持一架印度航空公司的喷气式飞机南非政府支付了300万美元的赎金,当时的新闻报道声称,确保释放五名雇佣兵和一名南非情报官员,他们在Jame的支持下被遗弃在René身上</p><p>米歇尔是他的财政部长,然后是副总统他也依靠意大利名字的乔瓦尼马里奥里奇,另一个在一系列外来者中来到塞舌尔寻求新生活利玛窦成为勒内的朋友,顾问,金融支持者和修理者René的政府于1978年与Ricci合作创建了塞舌尔的离岸金融中心&nbsp;塞舌尔信托公司是利玛窦与塞舌尔政府的合资企业,拥有在岛屿上合并离岸公司的专有权</p><p>勒内和利玛窦创造了世界上第一个社会主义避税天堂,到1981年,疯狂迈克失败的一年利玛窦独家拥有塞舌尔信托公司在塞舌尔的基地,利玛窦在全球多达二十几个国家建立了商业利益,与历史学家斯蒂芬埃利斯称之为“一些非常不寻常的公司”有关</p><p>国际货币基金组织或国际货币基金组织(IMF)似乎是为了模仿国际货币基金组织Ricci而被命名为塞舌尔作为代表马耳他科普特天主教骑士团主权秩序的外交官</p><p>事实证明,该命令对此没有任何意义</p><p>与梵蒂冈古老的马耳他骑士团的骑士秩序相反,它是一家以i为商业公司n纽约市通过这种策略,利玛窦获得了外交护照并使用外交邮袋,这使他能够在世界范围内移动文件未被发现多年后,就像许多来到塞舌尔的外国人一样,利玛窦不会出现是什么让他过去了 事实上,塞舌尔的海外产业之父在他在岛上找到一所房子之前就已成为一名金融犯 - 可能与意大利黑手党有关,美国驻塞舌尔大使认为,利玛窦在意大利被判犯有欺诈罪</p><p> 1958年,后来,在瑞士拥有假币,并在神秘的情况下被驱逐出索马里后来到塞舌尔,勒内后来声称他曾向意大利官员询问利玛窦是否有犯罪记录,但“他们告诉我们他们什么都没有在他身上“离岸资本”在许多方面,维多利亚是一个典型的非洲首都 - 低矮,尘土飞扬,响亮从镇中心的钟楼,一条道路向大海旋转,另一条道路向着TroisFrères的山顶旋转,保护城市免受元素影响的花岗岩悬崖在下午,那些相同的悬崖将维多利亚变成对流烤箱 - 热量咆哮,被沥青吸收,不会再次推出在太阳落在地平线上很久之后塞舌尔的海上行动集中在主要广场上,在一系列不可爱的多层办公楼中,会计师和公司工作人员大多在可互换的白墙办公室工作,办公桌上堆满了马尼拉文件夹他们在维多利亚州的一个会员专用俱乐部吃午餐,并在下午接待源源不断的外国客户,或者通过电话与欧洲和美国的律师通过电话聊天,他们帮助驾驶新的业务</p><p>在半岛电视台卧底之后刺痛,反对派媒体中有一连串关于离岸中心的报道称,塞舌尔议会的前成员,当地离岸业务的长期参与者Paul Chow被引述说:“我们不应该对什么感到惊讶我们在半岛电视台看到和听到,“补充说”各种不道德的行为不受惩罚或只是在地毯下刷过 - 像往常一样对待正是在这个沼泽地,每个人都在“在最近的一次采访中,周先生继续表达对岛上腐败的担忧,但表示他和岛上大多数其他离岸工作人员以诚实的方式运作他说这两家离岸服务公司的目标是在半岛电视台报道的情况下,在没有太多政府监督的情况下允许的异常值令他们感到满意政府剥夺了两家公司的执照,因为Chow很短,头发灰白,橄榄色的皮肤,薄薄的嘴唇在塞舌尔,老家的根源在20世纪20年代初,他的父亲,一位来自广东的老师,前往马达加斯加,发现自己被困在维多利亚,没有船票回中国</p><p>他娶了一名塞舌尔女子,有六个孩子保罗 - 现在62岁 - 是最年轻的A Mancham忠诚者,在René于1977年夺取政权后,Chow逃到英国</p><p>在他流亡期间,Chow和几个同盟者远道而来推翻René的政府离岸行业负责人和René顾问ent Ricci是这场猫捉老鼠游戏的玩家,雇佣私人侦探监视总统的敌人1985年,Chow在伦敦的最亲密盟友Seychellois活动家GérardHoareau在外面被枪杀谋杀案从未得到解决,但周杰伦和塞舌尔政府的许多其他批评人士认为,在国际压力迫使勒内举行多党选举后,周先生又回到了塞舌尔,他在议会中度过了五年</p><p>后来,他下台开设了一家离岸服务公司 - 对于有政治关系和现金的前政治家而言,他的商业模式很直接</p><p>周先生说,他很直接:美国,欧洲或以色列​​的律师或会计师代表他联系他</p><p>富裕的客户; Chow在塞舌尔建立了一家公司,客户是股东他为自己建立的每家公司收取费用,并为客户开设银行账户所需的文书工作提供服务</p><p>他说他的公司FIFCO Offshore去年为他赚了30万美元非洲的财富Chow走出了首映大楼,进入了下午的热度学校的孩子挤在人行道上,笑着,唱着 - 穿着粉红色衬衫和连衣裙的男孩,穿着白衬衫的男孩和清爽的蓝色休闲裤Chow翻过他们,说了一英里分钟“英属维尔京群岛”,他说,“每年登记3万家公司我们大约11,000家我们正赶上来“他说塞舌尔已经取得了进展,因为与毛里求斯和许多其他离岸中心不同,它经受了经济合作与发展组织和其他国际大国的压力”,毛里求斯犯下了遵守规则的错误,“他说”无论如何经济合作与发展组织表示,他们紧随其后,因此实际上杀死了他们的离岸公司“Chow认为塞舌尔不需要做经合组织所说的任何事情,因为”经济合作与发展组织没有权力 - 它只是一个智囊团“他在塞舌尔游艇俱乐部停留1964年,当该岛仍然处于英国统治之下时,一个摇摇欲坠的事件在里面,中年白人男子用SeyBrew瓶子冲下油炸鱼盘,当地啤酒Chow提到他可能会在2016年竞选总统,当时詹姆斯米歇尔将会重新选举Chow不认为塞舌尔政治与离岸产业之间的旋转门是一个问题他对这一现象提出了一个问题通过抚养美国副总统乔拜登&nbsp; “副总统来自哪里,它叫什么</p><p>”“特拉华州”特拉华州,像塞舌尔一样,拥有匿名空壳公司,这些公司帮助美国国家赢得了欺诈者和武器走私者的避风港声誉</p><p>周先生指出,最近的一项研究表明得出结论认为,美国是世界上最容易建立一家匿名空壳公司的地方之一在美国,他认为,“他们不会向你提出任何要求”美国和其他西方大国努力控制海外庇护所等塞舌尔因为有关大国自身在离岸系统中的作用和利润的问题而受到破坏,就像塞舌尔的其他离岸运营商一样,周认为,当富国和强国在这个国家遭受谴责时,挑选自己的国家是不公平的</p><p>没有资金的流动 - 实质上,他认为,世界其他地方都这样做,为什么我们不能呢</p><p> '他们会杀了你'到1985年霍里奥被谋杀之时,塞舌尔作为一个黑暗阴谋的地方的臭名昭着已成熟的利玛窦,该国海上工业的大师,可能利用这些岛屿作为帮助南非的基地荷兰莱顿大学历史学家埃利斯和非洲腐败问题专家艾利斯认为,种族隔离时代的经济制裁可以实现</p><p>利玛窦商业伙伴之一是南非情报官员,他帮助领导南非绕过国际禁运的努力David J 1982年至1985年,美国驻塞舌尔大使菲舍尔表示,他和其他美国官员在此期间收集了岛上广泛非法活动的证据,包括纽约甘比诺犯罪家庭洗钱,肮脏的现金流入和流出这个国家的法国和美国银行,甚至涉及海洛因运到美国伪装成罐头鱼的案件,随着程序ds通过塞舌尔洗钱“那是一个疯狂的地方,”现在是旧金山州立大学常驻学者的菲舍尔在接受美国外交研究和培训协会的口述历史采访中说,“大多数是只是出于一些二流的间谍小说“当美国官员挖掘这些案件时,许多联系似乎追溯到利玛窦一些,菲舍尔说,也追溯到勒内总统有一次,菲舍尔说,勒内的私人电话在新泽西州一起与毒品有关的袭击事件中被谋杀的黑帮尸体上发现的一本地址簿中发现了这个号码.Fischer说他去René让他知道他与美国谋杀案的关系,告诉他:“你是在这个黑手党的生意中,你已经和Ricci在一起...你知道当他们和你结束时,他们会杀了你“这次谈话,Fischer说,他是唯一一次见过René--一个非常酷的谈判或“ - flinchRené没有回复电话留言和电子邮件,希望对此故事发表评论有关利玛窦在反对派领导人中​​扮演角色的问题可能有助于促使利玛窦从塞舌尔撤离,给岛上的离岸行业留下了真空(利玛窦死了一些多年后)1988年,该国通过了广泛的离岸立法,希望扩大其市场份额随着苏联解体,当地的海上工业在20世纪90年代得到了推动 根据澳大利亚格里菲斯大学(Griffith University)政治学家杰森·沙曼(Jason Sharman)的说法,塞舌尔与东欧大致相同的时区,是那些想要悄悄地将资金转移出该地区的人们的热门选择</p><p>“毫无疑问,沙尔曼说,1995年,一名声称是伦敦一群富有的俄罗斯人代表的男子与塞舌尔立法机构的副议长和詹姆斯米歇尔的一名顾问会面</p><p>时间是René的财政部长该男子解释说,他的老板想通过塞舌尔投资1.15亿美元“对资金来源将保持严格保密”,立法者承诺“我们不会调查这不是我们的关注”似乎在岛上是一个不那么不寻常的场景,这个陌生人原来是一名卧底记者在一个曝光的标题性“骗子天堂”中,“星期日泰晤士报” ndon报道说,岛上的官员帮助他成立了一家空壳公司,并承诺给他所谓的俄罗斯老板提供外交身份,并指出海关官员永远不会搜查外交行李</p><p>在最初的会议后,该报说,立法者报告说他已经见过与米歇尔一起获得批准并获得批准:“他已经完全了解了你的交易,并希望它继续下去</p><p>这里的一切都非常积极”Haves and have-nots 2004年,France-AlbertRené卸任总统,并递交了他的门徒和副总统詹姆斯·米歇尔现年69岁,米歇尔在2006年和2011年赢得大选,他总是小心翼翼地宣传他对民主的承诺以及他为所有塞舌尔人维持社会安全网的成功每个公民都是保证免费上学和保健,他喜欢指出,在非洲大部分地区情况并非如此</p><p>塞舌尔的贫富差距仍然是最大的在全球范围内,根据基尼指数,收入分配的一个衡量标准</p><p>在塞舌尔度过的时间是到处看到这种差异:完美无暇的豪华别墅与长悬的混凝土棚屋并排;维多利亚与伊甸园的隐蔽天堂,一个由高墙和穿着制服的保安队员保护的封闭式社区,这是一个不受欢迎的蔓延</p><p>在早晨,平板式小卡车在建设中的豪华度假村和蜂窝结构之间来回咆哮</p><p>拥有大量南亚工人的前工厂别墅和军事营房这些项目的资金往往来自中国和阿拉伯投资者,他们聘请其他外国人来进行实际建设 - 让塞舌尔人离开这里“过去几年,通过控制一切,最高层的人们已经极大地丰富了自己,”前反对派政治家法拉利说道</p><p>“这些人参与了你能想到的任何可能的业务:建筑,运输,交易,你命名它,它们涉及的水平“&nbsp;这些岛屿的政治和金融权力经纪人包括Savy家族的成员,像一只长长的章鱼,似乎在塞舌尔,从一家利润丰厚的保险公司到一系列其他商业,投资和房地产问题,一切都很接近</p><p>这个名字于1785年首次出现在塞舌尔历史上,当时一位名叫弗朗索瓦·布莱斯·萨维的法国海军军官与他的儿子和一名奴隶一起降落在塞舌尔</p><p>随着时间的推移,沙巴部落吞噬了大片优质房地产弗雷盖特岛 - 例如被伦敦时报称为宇宙中最美丽的海滩 - 多年来一直由Savy家族拥有;当地传说有一个名叫Harry的Savy patriach在一场扑克游戏中失去了它(在其他高调的包裹中,Savys仍然拥有Bird Island,这是生态游客的热门目的地)Savys也是政治上连接的Glenny Savy和他的兄弟们前任总统雷恩的前妻格伦尼的孩子也接近现任总统,在米歇尔国家经济委员会任职以及领导政府的岛屿开发公司Glenny Savy似乎也通过三家全部或部分拥有的离岸公司与Michel联系在一起由Savy的妻子 根据国际调查记者协会获得的机密记录,这些公司是英属维尔京群岛实体网络的一部分,其中包括一家公司,该公司将Michel列为股东</p><p>这些公司的董事是毛里求斯公司Pines Ltd,他们是根据另一家毛里求斯公司DTOS Ltd的要求成立,该公司由总部位于毛里求斯的GML集团所有,该集团拥有Savy家族保险业务的少数股份,并参与了由Glenny监管的Seychellois Outer Islands度假村</p><p> Savy高端开发项目在塞舌尔是一个棘手的问题2012年,苏格兰环保主义者Alex Foulkes在塞舌尔开展了一项保护项目,他自己出版了一本书“天堂中的恐惧和厌恶”,指责Glenny Savy对待外面群岛作为“个人领地”,为度假村和其他豪华项目开辟经济脆弱的地区既不是群岛开发项目Glenny Savy的任何代表或代表都回应了对这个故事“天堂里的囚徒”一再发表评论的要求</p><p>1995年,塞舌尔共和国颁布了“经济发展法”,这项法律赋予任何投资于此的外国国民免于起诉和引渡的广泛豁免权</p><p>至少1000万美元在当地经济中美国官员将其描述为相当于“欢迎,罪犯”的旗帜,英国严重欺诈办公室称其为“毒枭,欺诈者和洗钱者的完美礼物”在国际压力下,政府放弃了,至少在纸面上法律被取消了仍然,法律的精神依然存在2005年,着名的捷克暴民老板拉多万·克雷奇在抵达塞舌尔寻求庇护后,在布拉格跳出浴室窗户逃离正在调查的警察关于谋杀和洗钱指控他Krejčíř现在声称他为领导塞舌尔政治家提供了财政支持而且,作为回报,“他们为我和我的家人提供了新的身份”他在岛上待了两年,但决定离开,因为捷克人迫使塞舌尔引渡他“在那里很无聊,就像在天堂里的囚犯一样“他说他带着一张名为”Egbert Jules Savy“的塞舌尔护照前往南非.Krejčíř目前正在南非关押,因为当局决定是否将他送回捷克共和国接受审判或在南方审判他非洲因绑架和殴打指控涉嫌拙劣的200万美元的水晶协议“我不是天使”,他在辩护中说“但我不是魔鬼”其他两名逃犯的故事在过去笼罩着这个国家18个月Marek Trajter,一名斯洛伐克人,在与米歇尔总统最亲密的顾问之一建立友谊并向政府组织捐款后,于2013年初获得了塞舌尔公民身份</p><p> pol透露,他被谋杀一名与斯洛伐克黑手党有关的商人也被通缉</p><p>此消息还有Saker el-Materi,被罢免的突尼斯独裁者Zine El Abidine Ben Ali的女婿,他在突尼斯后逃往塞舌尔法院判处他16年监禁腐败指控Seychellois当局拒绝突尼斯请求驱逐他,称他们担心el-Materi不会在他的家乡得到“自由和公正”的审判这些案件和其他类似案件已经创建认为塞舌尔要出售给出价最高的人 - 如果你有足够的现金和足够的关系,你可以留在岛上数月或数年五年前,努力解决对腐败和资金流动的担忧通过岛屿的海上工业,塞舌尔政府成立了金融情报部门该部门的负责人,来自爱尔兰的退休军事情报人员Declan Barber说,金额来自该国的非法资金大幅减少但是它并没有被消除,他承认长期活跃在塞舌尔海域的索马里海盗继续聚集到该地区,当地和国际贩毒者也是如此“如果允许塞舌尔成为刑事金钱的避风港,“巴伯说,”在塞浦路斯发生的事情将在这里发生犯罪分子将进入,他们将开始在这里建立网络他们将通过金钱腐蚀政治进程他们将通过暴力腐败它和暴力威胁 社会结构将崩溃这就是威胁情景“追踪洗钱的国际调查人员说,塞舌尔已经成为一个避风港 - 或者至少是一个办公地点 - 用于肮脏的资金律师调查俄罗斯的马格尼茨基事件,例如,声称暴民和俄罗斯政府内部人士从该国的财政部门偷走了2.3亿美元,使用四个塞舌尔壳公司作为影子网络的一部分,将资金转移到瑞士,迪拜和其他地区11月,保加利亚议会副议长辞职,检察官宣布他们正在调查在发现他们通过欧洲和塞舌尔的离岸公司账户大量汇款之后,他和他的税收犯罪和洗钱的继承人“害怕”如果塞舌尔的离岸工业有一个éminencegrise,那就是PhilippeBoullé,他负责管理盈利的离岸服务公司Intershore Consult Group(座右铭:掌握离岸业务“)除了主持离岸行业的贸易协会外,Boullé还是塞舌尔国际商业管理局的董事会成员,塞舌尔国际商业管理局是一个政府机构,负责许可和监督像他这样的离岸运营商.Boullé认为权威海外银行业务,Boullé认为,不应该再被视为嫌疑人他指出,在塞舌尔设有分公司的巴克莱银行参与了这项工作</p><p>离岸世界,以及其他银行的军团离岸世界不再是“旧手提箱事件 - 缩影 - 你知道,法国人带着一个手提箱去了洪都拉斯,意大利人去了摩纳哥,”他说“这很有趣有人想要现在做生意,他们需要一个银行账户“对于避税天堂的批评者来说,银行对离岸世界不可或缺的论点不是防御;这证明了海外滥用行为深深植根于全球金融体系中的许多世界上最大的银行 - 包括汇丰银行和摩根大通银行</p><p>共同因未遵守反洗钱规则而受到制裁巴克莱本身支付了2.98亿美元来解决美国的刑事指控,即代表古巴,伊朗,利比亚和其他流氓国家的银行和个人转移了数亿美元</p><p> Boullé的公司在世界各地的几个避税天堂设有办事处,从英属维尔京群岛到安圭拉,巴拿马和伯利兹</p><p>他说,接近他的潜在客户必须通过一系列背景调查才能将他们带走</p><p>这是塞舌尔大多数海外运营商的回应:现在,我们遵守规则,我们没有什么可担心的</p><p>他们注意到半岛电视台的秘密通讯员在他们出现2012年网络的证据之前找到了10家离岸服务提供商</p><p>报告清理离岸中心的形象对于塞舌尔政府来说非常重要,塞舌尔政府将离岸部门视为该国经济的支柱之一,以及渔业和旅游业离岸银行业务是“我们无法以任何价格交易的东西”</p><p>投资,自然资源和工业部长Peter Sinon表示,&nbsp;一些批评米歇尔政府的人士表示,离岸利润的价格可能过高 - 至少考虑到岛屿离岸产业现在经营的随心所欲的风格让 - 保罗艾萨克,一位生活在马埃岛贫困地区的煽动性反对派博主,倡导者一个“强大的健康的离岸服务部门,吸引合法的投资,相反,你知道,一个准备出售的管辖区......并成为金融服务领域的国际贱民”三十多岁的艾萨克生活在水泥中工人阶级城镇Mont Fleuri的小屋小屋在前院,小鸡与一双憔悴的狗和一只奄奄一息的Jeep Cherokee Isaac争夺空间,他的大部分博客都在他的起居室里,在一台破旧的台式电脑上It It很难想象与附近的度假村形成鲜明对比,他们的柚木家具和棕榈树荫的庭院但是,正如艾萨克很快指出的那样,他的生活方式是大多数塞舌尔人居住的“Peo塞舌尔的人很害怕,“他说,把手指缠在脑后”人们在这里很痛苦他们没有钱他们什么都没有他们什么也做不了“在世界各地,离岸金融中心经常被吹捧为经济引擎,帮助小型,资源匮乏的地方改善自己但是通常是一些联系紧密的当地人 - 以及来自美国,英国,澳大利亚和美国的外籍律师和会计师</p><p>其他富裕国家 - 享受大部分利润艾萨克的顽固儿子走进客厅,随后是艾萨克的女朋友当鸡在外面咕噜咕噜地说,艾萨克靠在椅子上,并通过近海阴谋对该国收取的通行费进行了延伸他认为,塞舌尔的中间人和其他为海外客户提供服务的避风港使米歇尔总统和他的朋友们能够将他们的钱存入半个世界 - 以及被污染的现金流入和流出以赛亚称之为家的岛屿“这些家伙,这是他们的生意,这是他们的生计,这就是他们赚钱的方式,”他叹了口气“但基本上[他们]正在销售juri Sdiction的个人利益声誉“Matthew Shaer是一位北卡罗来纳州的杂志记者Michael Hudson是国际调查记者协会的高级编辑Margot Williams,ICIJ的研究主任,